سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ماینر

با نزدیک شدن به هاوینگ بیت کوین در سال 2020 که طی آن پاداش بیت کوین قرار است نصف شود، بسیاری از افراد آینده‌نگر در تلاشند تا سیر و روند استخراج بیت کوین را از الان تا صد سال آینده دنبال کنند. آنچه که در حال حاضر راجع به آینده بیت کوین می‌دانیم این است که ماینرها برای استخراج آخرین بلاک بیت کوین، فقط 1 ساتوشی پاداش دریافت می‌کنند، اما ارزش یک بیت کوین و یک ساتوشی در آن زمان چقدر خواهد بود؟

هاوینگ و رسیدن به یک ساتوشی

به گزارش بیتکوینیست، استخراج بیت کوین امسال دوباره پس از اینکه قیمت آن توانست به بالاتر از سطح روانی 10 هزار دلار برسد، محبوبیت خود را پیدا کرد. پس از پایان یافتن زمستان ارزهای دیجیتال، از آنجایی که هر روز توان محاسباتی بیشتری در شبکه بیت کوین شرکت می‌کرد، هش‌ریت شبکه بیت کوین افزایش یافته و دوباره رکوردهای قبلی خود را یکی پس از دیگری زد.

پاداش استخراج بیت کوین، پس از هر 210 هزار بلاک، طی فرآیندی به نام هاوینگ نصف می‌شود. از آنجایی که استخراج هر بلاک تقریبا 10 دقیقه طول می‌کشد، فرآیند هاوینگ یا همان نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین تقریبا هر 4 سال یکبار اتفاق می‌افتد.

با توجه به اینکه هاوینگ تقریبا هر 4 سال یکبار اتفاق می‌افتد، هاوینگ بعدی تقریبا در 6 ماه آینده، یعنی در آوریل یا می 2020 اتفاق می‌افتد. در طی این هاوینگ، پاداش استخراج بیت کوین از مقدار فعلی آن که 12.5 بیت کوین برای هر بلاک است به 6.25 کاهش می‌یابد. با ادامه پیدا کردن فرآیند هاوینگ هر 4 سال یکبار، پیش‌بینی می‌شود که کل 21 میلیون بیت کوین تا سال 2140 استخراج شود. تا آن زمان، پاداش استخراج بیت کوین به فقط 1 ساتوشی (0.00000001 بیت کوین) به ازای هر بلاک کاهش می‌یابد.

استخراج بیت کوین در سال‌های پیش رو

استخراج بیت کوین از 3 ژانویه 2009 شروع شد؛ هنگامی که خالق بیت کوین، ساتوشی، بلاک جنسیس بیت کوین، که اولین بلاک بیت کوین بود را استخراج کرد. در آن زمان، پاداش استخراج هر بلاک، 50 بیت کوین بود. یعنی با در نظر گرفتن قیمت فعلی بیت کوین، پاداش استخراج هر بلاک در آن زمان بر حسب دلار 420,650 دلار بوده است.

ساتوشی ناکاموتو، پروتکل بیت کوین را طوری طراحی کرده که با گذشت زمان که تقاضا برای این دارایی افزایش می‌یابد، پاداش استخراج هر بلاک بیت کوین کاهش پیدا کند. این کمیاب شدن برنامه‌ریزی شده بیت کوین، چیزی‎ست که آن را نسبت به ارزهای فیات و سایر دارایی‌های با ارزش منحصر به فرد کرده است.


نمودار تغییرات پاداش بلاک بر حسب تعداد بلاک‌های استخراج شده در مقیاس لگاریتمی

پس از گذشت سال 2140، درآمد ماینرها فقط از کارمزد تراکنش‌های بیت کوین خواهد بود. در آن زمان، این انتظار وجود خواهد داشت که شبکه بیت کوین بتواند ده‌ها هزار تراکنش را در هر بلاک پردازش کند، که پردازش این تعداد تراکنش در هر بلاک و کارمزد حاصل از آنها درآمد کافی را برای ماینرها ایجاد می‌کند که انگیزه داشته باشند کار خود را ادامه دهند. این احتمال نیز وجود دارد که در 120 سال آینده، پیشرفت‌های چشمگیری در انرژی‌های نو صورت گیرد که بدون اینکه منجر به پیچیدگی بیشتری برای دستگاه‌های استخراج شود، صنعت استخراج را به چیزی بسیار به صرفه‌تر از آنچه در حال حاضر وجود دارد، تبدیل کند.

ارزش یک ساتوشی در سال 2140 چقدر خواهد بود؟

صنعت استخراج ارزهای دیجیتال، پر از انواع پیش‌بینی‌های مختلف است. بسیاری از افراد در این فکرند که آیا با کاهش پاداش استخراج در آینده، محبوبیت استخراج ارزهای دیجیتال همچنان باقی می‌ماند یا خیر، و بسیاری دیگر به این فکر می‌کنند که ارزش بیت کوین در 120 سال آینده چقدر خواهد شد.

برخی از مفسران بازار بر این باورند که قیمت بیت کوین می‌تواند به بیش از 4میلیون دلار برسد و عقیده برخی دیگر این است که ارزش یک ساتوشی می‌تواند تا 1,000 هم دلار افزایش یابد.

پیش‌بینی و حدس و گمان دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که آیا چین همچنان مرکز اصلی استخراج در جهان باقی خواهد ماند یا کشور دیگری جای آن را خواهد گرفت؟

چین که در ماه‌های گذشته در صدد ممنوعیت کامل صنعت استخراج بود هم‌اکنون ماینینگ را از لیست صنایع و فعالیت‌های خود حذف کرده است. از طرفی دیگر در حال حاضر، شاهد آن هستیم که شرکت بیت مین که یکی از بزرگترین تولید کننده‌های دستگاه‌های استخراج در جهان است و همچنین چندین شرکت فعال دیگر در زمینه استخراج بیت کوین، تاسیساتی در تگزاس راه اندازی کردند تا بتوانند از فرصت‌های انرژی تجدید پذیر پایدار موجود در آن منطقه برای استخراج بیت کوین استفاده کنند.

با این حال، با وجود تغییرات زیادی که انتظار می‌رود طی قرن آینده اتفاق بیفتد، واقعا غیرممکن است بتوان با قطعیت گفت که وضعیت ارزهای دیجیتال در آینده به چه صورت خواهد بود.


دستگاه ماین

هش ریت (HashRate) یا نرخ هش خروجی تابع هش می‌باشد و در بیت کوین، هش ریت سرعت اتمام عملیات محاسباتی در کد بیت کوین است. هنگام ماینینگ هرچه هش ریت بیشتر باشد بهتر است، زیرا فرصت یافتن بلاک بعدی و‌ دریافت جایزه افزایش می‌یابد.

اگر می‌خواهید وارد عرصه ماینینگ شوید، دانستن مفهوم هش ریت و اهمیت آن بسیار ضروری است. هم چنین باید از اثرات آن بر ظرفیت استخراج کوین ها آگاه باشید. برخورداری از دانش کافی در خصوص هش ریت می‌تواند به شما کمک کند که بهترین تصمیم ممکن در حوزه ماینینگ را اتخاذ کنید. در این مقاله به این موضوعات می‌پردازیم که هش ریت چیست، از چه اهمیتی برخوردار است و هزینه های برق مصرقی بر سودآوری چه تاثیری دارد.

تعریف هش ریت

به زبان ساده هش ریت سرعت عملکرد دستگاه ماینر می‌باشد. استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ کریپتو) شامل یافتن بلاک ها از طریق محاسبات پیچیده می‌باشد. بلاک ها مشابه پازل های ریاضیاتی اند. دستگاه های ماینینگ باید هزاران یا حتی میلیون ها حدس در ثانیه بزنند تا جواب صحیح برای حل بلاک بیابند.

به عبارت دیگر برای استخراج موثر یک بلاک، ماینر باید طوری هِدِر بلاک را هش کند که کمتر یا برابر با هدف (تارگت) شود. با تغییر سختی، هدف نیز تغییر می‌کند. برای رسیدن به هش (یا هدف) مورد نظر، ماینر باید بعضی از هدرهای بلاک که نانس (nonce) نام دارند را تغییر دهد. هر نانس با “0” شروع شده و برای رسیدن به هش (یا هدف) ضروری افزایش می‌یابد.

از آن جا که تغییر نانس کاملا تصادفی می‌باشد، احتمال رسیدن به هش (یا هدف) مورد نظر بسیار کم است. بنابراین ماینر با تغییر نانس باید تلاش زیادی کند. تعداد دفعاتی که ماینر در ثانیه برای رسیدن به هش تلاش می‌کند را هش ریت یا قدرت هش می‌گویند.

 اندازه گیری هش ریت و واحدهای آن

واحد اندازه گیری هش ریت، هش در ثانیه h/s می‌باشد. بعضی از اصطلاحات رایج مورد استفاده شامل مگا، گیگا و ترا است که براساس تعداد هش ها گفته می‌شوند. برای مثال دستگاهی با سرعت 60 هش در ثانیه ، هنگام تلاش برای حل کردن بلاک، 60 حدس در ثانیه می‌زند. برای 1000 هش از کیلوهش KH/s ، برای 1000 کیلوهش از مگاهش MH/s ، برای 1000 مگاهش از تراهش TH/s و برای 1000 تراهش از پتاهش PH/s استفاده می‌شود.

دستگاه های مختلفی که برای استخراج ارزهای دیجیتال متفاوت به کار گرفته می‌شوند دارای هش های برابر نیستند. برای مثال، یک دستگاه ماینینگ بیت کوین هش ریت متفاوتی با دستگاه ماینینگ اتریوم دارد. این موضوع را با الگوریتم های متفاوتی که ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرند می‌توان توضیح داد، زیرا برای استخراج آن ها از میزان حافظه و محاسبات یکسان استفاده نمی‌شود.

رابطه بین هش ریت، سودآوری ماینر و سختی استخراج

هش ریت، سودآوری ماینر و سختی استخراج از چند طریق به هم وابسته اند. برای مثال بیت کوین را در نظر می‌گیریم. هربار که سختی شبکه بیت کوین افزایش می‌یابد، هش ریت نیز زیاد می‌شود و به دنبال آن، ماینر 12.5 بیت کوین BTC و کارمزد تراکنش را به دست می‌آورد. تعداد ماینرها در شبکه بیت کوین، سختی را افزایش می‌دهد زیرا ماینر باید حدس های بیشتری در ثانیه محاسبه کند.

تاثیر برق مصرفی بر سودآوری

برای سودآوری، بیت کوین را در نظر می‌گیریم. در حال حاضر یک دستگاه ماینینگ بیت کوین نظیر ASIC تقریبا قدرت ماینینگ 12 تراهش در ثانیه دارد. با در نظر گرفتن سختی حال حاضر شبکه، این دستگاه می‌تواند  0.318 بیت کوین BTC در سال تولید کند.

هرچند هنگام محاسبه سودآوری، باید هزینه برق مصرفی تجهیزات ماینینگ را در نظر بگیرید. به این مورد، بازده (راندمان) ماینر می‌گویند. افزایش سختی ماینینگ ارز دیجیتال، هزینه های برق مصرفی را نیز بیشتر می‌کند. برای مثال، یک دستگاه ماینینگ با 10 درصد هش ریت بیشتر نسبت به دستگاهی دیگر، 50 درصد بیشتر برق مصرف می‌کند. بنابراین، هرچند هش ریت عاملی مهم در ماینینگ می‌باشد، اما همواره راندمان را نیز در نظر بگیرید.

هش کردن یا هشینگ به فرآیندی گفته می‌شود که در آن یک عملگر ریاضی به نام «تابع هش» (Hash Function)، داده‌های ورودی مانند حروف و اعداد و تصویر و … را به خروجی رمزگذاری شده تبدیل می‌کند. به تابع هش، «تابع درهم‌ساز» نیز گفته می‌شود.

به عنوان مثال یک تابع هش می‌تواند کلمه «سلام» را دریافت کند و به عنوان خروجی این عبارت را تحویل بدهد:

«bda1fa48345336618741fd2c4bc02809eb099c49a9b02fb5056401ab6d4dc3e6»

به خروجیِ تابع هش، «هش» (Hash) می‌گویند و به این عمل یعنی استفاده از تابع هش برای ایجاد هش، هش کردن یا «هشینگ» (Hashing) گفته می‌شود.


تابع هش ورودی را می‌گیرد و تبدیل به یک رشته متنی با طول ثابت می‌کند.

حالا بیایید ببینیم فرآیند هش کردن یا به اصطلاح هشینگ چگونه انجام می‌شود.

هر کسی که در رمزنگاری و ریاضیات تخصص داشته باشد، می‌تواند با استفاده از این علوم برای خود تابع هش بسازد. در حال حاضر انواع زیادی تابع هش وجود دارد و آن را به روش‌های گوناگونی می‌توان ساخت اما در اینجا قصد داریم به عنوان نمونه نحوه کار الگوریتم شناخته شده SHA-256 را توضیح بدهیم که پرکاربردترین تابع هش دنیاست.

توابع هش معتبر، هر مقدار ورودی را تبدیل به یک رشته متنی با طول ثابت می‌کنند.


هش کردن عبارات با استفاده از تابع هش SHA-256

همان‌طور که در عکس بالا هم مشاهده می‌کنید، برای تابع هشِ استاندارد اهمیتی ندارد که ورودی شما چقدر بزرگ یا کوچک است. خروجی همیشه دارای طول ثابت خواهد بود. این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که با تعداد زیادی داده و اطلاعات سر و کار داشته باشید. بنابراین، اساسا به جای رهگیری و ذخیره داده‌های ورودی که می‌توانند بسیار زیاد و بزرگ باشند، می‌توانید تنها هش را ذخیره کنید و آن را ردیابی کنید.

همچنین استفاده از یک خروجی با طول ثابت سبب افزایش امنیت می‌شود، چون کسی که سعی در رمزگشایی هش داشته باشد، نمی‌تواند با دیدن خروجی تشخیص دهد که ورودی ما به چه صورت بوده است.

پیش از این‌که بیش‌تر در رابطه با هشینگ صحبت کنیم، ابتدا باید ویژگی‌های مختلف توابع هش و چگونگی و نحوه اجرای آن‌ها را توضیح دهیم.

تابع هش رمزنگاری

یک تابع هش رمزنگاری نوع خاصی از توابع هش بوده که دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. ویژگی‌های این نوع هش سبب می‌شود برای هویت‌سنجی و برقراری امنیت بسیار مناسب باشد. از این نوع تابع هش برای ساخت امضاهای دیجیتال و صحت‌سنجی استفاده می‌شود و می‌توان با آن به اصطلاح «اثر انگشت دیجیتال» ساخت. یک تابع هش رمزنگاریِ امن باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

1- قطعی و معین بودن

تابع هش به ازای یک ورودی مشخص، خروجی ثابت و مشخصی را به شما تحویل می‌دهد. فرقی نمی‌کند که شما چند مرتبه و یا در چه زمانی آن ورودی را به تابع هش داده‌اید؛ تحت هر شرایطی خروجی ثابت است. این ویژگی از اهیمت بالایی برخوردار است، زیرا اگر هر بار هش‌های مختلفی را تحویل دهد، آن‌گاه ردیابی و پیگیری اطلاعات غیرممکن خواهد بود.

مثلا اگر کلمه «سلام» را هزاران بار در تابع هش وارد کنیم باز هم هش این کلمه ثابت است.

2- محاسبه سریع

تابع هش باید بتواند هش ورودی را به سرعت محاسبه کند. اگر این فرآیند به اندازه کافی سریع نباشد، سیستم ناکارآمد خواهد شد.

3- تابع یک طرفه


تابع هش رمزنگاری یک طرفه است

توابع هش رمزنگاری، توابعی یک طرفه هستند. تابع یک‌طرفه به تابعی گفته می‌شود که برای هر ورودی، خروجی به راحتی قابل محاسبه است، اما به‌دست آوردن پیش‌تصویرِ خروجیِ متناظر با یک ورودیِ تصادفی، غیرعملی است.

به عبارت دیگر، در یک تابع هش استاندارد، ساخت خروجی از ورودی به راحتی قابل انجام است اما پیدا کردن ورودی از خروجی بسیار دشوار است. دقت داشته باشید از واژه دشوار و غیرعملی به جای واژه «غیرممکن» استفاده شده است. به مثال زیر توجه کنید.

تصور کنید که ما اعدادی بین 1 تا 6 داریم و به صورت تصادفی و مخفیانه، یکی از این اعداد را هش می‌کنیم. خب حالا چگونه می‌توانید تعیین کنید که عدد اصلی چه بود؟ از آنجایی که توابع هش همیشه معین است، هش ورودی‌های خاص همیشه یکسان خواهد بود. بنابراین تمام کاری که باید انجام دهید این است که هش اعداد 1 تا 6 را با هشی که ساخته شده است، مقایسه کنید و به این ترتیب عدد اصلی را بیابید.

اما این سازوکار زمانی امکان‌پذیر است که تعداد داده‌های شما کم باشد. اگر با حجم عظیمی از اعداد سروکار داشته باشید، آنگاه چه خواهید کرد؟

فرض کنید شما با یک هش 128 بیتی سر و کار دارید. تنها راه پیدا کردن داده ورودی اصلی استفاده از روش «جستجوی جامع» است. جستجوی جامع که به آن جستجوی خام و بی‌خردانه (brute-force method) نیز گفته می‌شود، اساسا به این معنی است که شما باید همینطور داده‌ها را امتحان کرده و آن را با خروجی مقایسه کنید و این مراحل را تا جایی که هش ورودی و هش هدف با یکدیگر تطابق پیدا کنند، ادامه دهید.

خب اگر از این روش استفاده کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • بهترین حالت ممکن: شما در اولین تلاش خود، جواب را پیدا کنید. برای این‌که این اتفاق بیافتد به معنای واقعی کلمه باید خوش‌شانس‌ترین فرد در تمام هستی باشید. احتمال رخ دادن چنین اتفاقی تقریبا به صفر میل می‌کند.
  • بدترین حالت ممکن: شما پاسخ را در سعی و خطای دفعه (1-128)^2ام بیابید. در واقع یعنی در آخرین شانس خود جواب را پیدا کنید.
  • حالت میانگین: جواب را جایی در آن وسط‌ها پیدا کنید. بنابراین پس از 127^2 = 2/(128)^2 بار. برای این‌که درک واضحی از این عدد داشته باشید، باید بدانید که 127^2برابر است با 38^10× 1.7 و پیدا کردن عدد از بین این همه احتمال با کامپیوترهای امروزی احتمالا هزاران سال زمان خواهد برد.

بنابراین همان‌طور که پیش‌تر نیز عنوان شد، یافتن پیش‌تصویرِ خروجیِ متناظر با یک ورودیِ تصادفی با استفاده از حدس داده‌ها امکان‌پذیر است اما بسیار بسیار زمان‌بر خواهد بود به طوری که هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد.

4- هر تغییر در ورودی، هش را به طور کامل تغییر می‌دهد

حتی اگر تغییری بسیار کوچک در داده ورودی ایجاد کنید، بازتاب این تغییر کوچک در هش بسیار قابل توجه خواهد بود.

 

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، حتی اگر یک کاراکتر را تغییر دهید هش به طور کلی تغییر می‌کند. این عملکرد بسیار حائز اهمیت است، چراکه در صحت کلمات عبور و بسیاری از داده‌های حیاتی از آن استفاده می‌شود.

زمانی که شما در سایتی مثل فیس‌بوک کلمه عبور خود را وارد می‌کنید، سیستم به طور خودکار هشِ کلمه عبور شما را با هش موجود در پایگاه داده تطبیق می‌دهد. بنابراین اگر کلمه عبور ورودی شما کوچکترین تغییری نسبت به کلمه عبور اصلی کند، هش آن نیز تغییر می‌کند و با هش ثبت شده منطبق نخواهد بود.

همچنین در بحث ارزهای دیجیتال، این ویژگی باعث برقراری یکی از مهم‌ترین اصل‌های بلاک چین یعنی «تغییرناپذیری» می‌شود که در ادامه بیشتر در مورد آن می‌خوانید.

5- مقاوم در برابر تصادم

با توجه به این‌که A و B دو ورودی متفاوت تابع هش هستند و (H(A و (H(B نیز به ترتیب هش‌های متناظر با آن‌ها، احتمال این‌که این دو خروجی با یکدیگر یکسان باشند عملا غیرممکن است. این بدان معناست که هر ورودی، هش منحصر به فرد خود را دارد.

نمونه‌هایی از توابع هش

الگوریتم‌های هش زیادی برای رمزنگاری داده وجود دارند. در ادامه به چند مورد از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها اشاره خواهد شد.

MD5

الگوریتم هش MD که مخفف عبارت «Message Digest» به معنی «خلاصه پیام» است، در سال 1991 توسط رونالد ریوِست و به عنوان جایگزینی برای تابع هش پیشین این خانواده یعنی MD4 طراحی شد. الگوریتم MD5، تابع هشی است که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و هش 128 بیتی تولید می‌کند.

اگر چه MD5 با هدف این‌که به عنوان تابع رمزنگاری مورد استفاده قرار گیرد طراحی و ایجاد شد، اما از مشکلات زیادی برخوردار است. همین باعث شد که کمتر به عنوان تابع هش از آن استفاده شود. امروزه از این الگوریتم به عنوان چک‌سام برای بررسی درستی و یکپارچگی داده‌ها در برابر دستکاری ناخواسته استفاده می‌شود.

SHA

الگوریتم هش ایمن (Secure Hash Algorithm) که به اختصار آن را SHA می‌نامند، مجموعه‌ای از الگوریتم‌هاست که توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) ایالات متحده و دیگر ارگان‌های امنیتی ایجاد شد و توسعه یافت. SHA-0 اولین الگوریتم از خانواده SHA است که در سال 1993 توسعه پیدا کرد. اما مدتی پس از انتشار به دلیل نقص قابل توجهی که در آن کشف شد، جای خود را به نسخه‌ی جدیدتر و اصلاح‌شده‌ی SHA-1 داد.

SHA-1 یک تابع هش 160 بیتی است که به الگوریتم MD5 شباهت دارد. از طرفی دیگر الگوریتم SHA-1 شباهت بسیار زیادی به SHA-0‎ نیز دارد ولی در اصل ایرادهایی اساسی که در نسخه 0 وجود داشته و سبب ضعف این الگوریتم شده بود را برطرف نمود. این الگوریتم توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده (NSA) و با هدف این‌که بخشی از الگوریتم امضای دیجیتال باشد طراحی شد. در سال 2005 رخنه‌های امنیتی در این الگوریتم تشخیص داده شد، که نشان از نفوذپذیری احتمالی آن داشت. از آن زمان بود که نیاز به یک الگوریتم بهتر در این حوزه احساس شد.

 

الگوریتم هش ایمن بعدی، SHA-2، متشکل از 6 تابع هش با مقادیر هش متفاوت 224، 256، 384 و 512 بیتی است که نام‌های آن‌ها نیز با توجه به مقادیر هش انتخاب شده است؛ SHA-224، SHA-256، SHA-384، SHA-512، SHA-512/224 و SHA-512/256. این الگوریتم‌ها در طول با یکدیگر متفاوتند.

الگوریتم شناخته‌شده‌ی SHA-256 در بلاک چینِ بیت کوین هم استفاده می‌شود. علاوه بر این، از این الگوریتم در TLS ،SSL ، PGP،  SSH، توسعه چندمنظوره پست الکترونیک اینترنت/امن و IPsec یا همان ایمن‌سازی پروتکل اینترنت استفاده می‌شود.

آخرین عضو از خانواده الگوریتم هش ایمن، SHA-3 است که در سال 2015 توسط NIST منتشر شد. این الگوریتم در سال 2012 در جریان رقابت و مسابقه‌ای عمومی در رابطه با طراحی الگوریتمی جدید به عنوان برترین الگوریتم برگزیده شد. SHA-3 در واقع زیرمجموعه‌ای از خانواده گسترده‌تری به نام Keccak است.

RIPEMD

RIPEMD که مخفف عبارت «RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest» است، همانند الگوریتم SHA مجموعه‌‌ای از توابع هش است که در بلژیک و توسط گروه تحقیقاتی COSIC در سال 1996 توسعه یافت. آن‌ها این مجموعه الگوریتم را در واکنش به ضعف امنیتی که در RIPEMD مشاهده شد، طراحی کردند. در طراحی این الگوریتم از اصول به کار رفته در MD4 استفاده شده است و عملکردی مشابه با SHA-1 دارد.

طول هش توابع این خانواده متفاوت است و دارای مقادیر 128، 160، 256 و 320 بیتی است. تاکنون حمله موفقی به RIPEMD-160 گزارش نشده است. نسخه 256 و 320 بیتی این توابع نیز سطح امنیتی بالاتری ندارند، بلکه تنها امکان بروز تصادم را از بین می‌برند.

Whirlpool

ویرپول، یکی دیگر از توابع هش در دنیای رمزنگاری است. این الگوریتم برای اولین بار در سال 2000 و توسط وینسنت ریمن و پائولو بارتو طراحی شده است. ویرپول بر مبنای نسخه اصلاح شده‌ی استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) ساخته شده است.

این تابع هش، هر پیامی با طول کمتر از 2256 بایت را دریافت و هشی با اندازه 512 بیت (64 بایت) تولید می‌کند. هش 512 بیتی الگوریتم ویرپول به صورت اعداد 128 رقمی نمایش داده می‌شود.

الگوریتم ویرپول از سال 2000 تاکنون، 2 بار بازبینی شده است. در اولین بازبینی در سال 2001، S-box را تغییر دادند تا پیاده‌سازی این الگوریتم بر روی سخت‌افزار آسان‌تر شود. در دومین بازبینی (2003)، نقصی در ماتریس انتشار که سبب می‌شد تا امنیت روش پایین‌تر از آن‌چه از آن انتظار می‌رفت باشد، پیدا و برطرف شد. الگوریتم اولیه و اصلی را Whirlpool-0، بازبینی اول Whirlpool-T و نسخه نهایی را Whirlpool نام دارند.

Blake

بلیک یکی از الگوریتم‌هایی است که در رقابت توابع هشی که از جانب موسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده (NIST) با هدف انتخاب بهترین تابع هش برای توسعه SHA-3 برگزار شده بود، در بین 5 الگوریتم برگزیده قرار داشت. این رقابت از سال 2007 آغاز شد و در نهایت در سال 2012 با اعلام Keccak به عنوان برنده به طور رسمی به کار خود پایان داد.

همانند SHA-2، بلیک نیز دارای 2 نوع الگوریتم متفاوت است. یکی از کلمات 32 بیتی استفاده می‌کند و طول هش محاسبه‌شده‌ی آن حداکثر 256 بیت است و دیگری از کلمات 64 بیتی استفاده می‌کند با طول هش 512 بیت.

اما شناخته‌شده‌ترین عضو خانواده بلیک، Blake2 است که در سال 2012 منتشر شد. هدف از طراحی این الگوریتم معرفی جایگزینی برای الگوریتم‌های پرکاربرد اما آسیب‌پذیر MD5 و SHA-1 در برنامه‌هایی که نیازمند کارایی بالایی بودند بود.

Blake2 خود به دو زیرگروه Blake2b و Blake2s تقسیم می‌شود. گفته می‌شود Blake2 از MD5، SHA-1، SHA-2 و SHA-3 سریع‌تر است و از لحاظ امنیت نیز با SHA-3، یعنی آخرین نسخه الگوریتم هش ایمن برابری می‌کند.

هشینگ در ارزهای دیجیتال

 

ارزهای دیجیتال برای حفظ بقا و امنیت خود تا حد زیادی به هش کردن وابسته هستند. چرا که اکثر عملیات انجام شده در بلاک چین آن‌ها بر مبنای هش کردن اطلاعات به منظور حفظ امنیت آن‌ها صورت می‌گیرد. در ادامه به نقش هش کردن در ارزهای دیجیتال در صه بخش مهم می‌پردازیم.

هویت سنجی و امضای دیجیتال

امضای دیچیتال یک مکانیزم رمزنگاری است که برای تایید صحت و اعتبارسنجی داده‌های دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، امضای دیجیتال را می‌توان به عنوان کدی که به پیام و یا سندی متصل است در نظر گرفت؛ کدی که اثبات می‌کند پیام در طول مسیر خود از فرستنده تا گیرنده دستکاری نشده است. اگر چه مفهوم تضمین امنیت ارتباطات با استفاده از علم رمزنگاری به دوران باستان باز می‌گردد، اما امضای دیجیتال به لطف توسعه رمزنگاری کلید عمومی در سال 1970 به واقعیت بدل شد.

 

الگوریتم‌های رمزنگاری کلید عمومی برای امضا کردن اسناد طولانی مناسب نیستند. برای صرفه‌جویی در زمان، اغلب پروتکل‌های امضای دیجیتال به جای این‌که کل پیام را رمزنگاری کنند، از تابع هش استفاده می‌کنند.

هشینگ، یکی از اصلی‌ترین عناصر سیستم امضای دیجیتال است. در مبحث ارزهای دیجیتال، یک سیستم امضای دیجیتال از سه مرحله‌ی هش کردن، امضا کردن و صحت‌سنجی تشکیل شده است.

 

هش کردن داده‌ها

اولین قدم در امضای دیجیتال، هش کردن یا هشینگ داده‌هاست. این فرآیند با دادن اطلاعات به یک الگوریتم هش و دریافت مقدار هش‌شده آغاز می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ممکن است پیام‌های ورودی از لحاظ اندازه با یکدیگر متفاوت باشند، اما در نهایت تمام مقادیر هش شده توسط یک الگوریتم خاص، طول یکسان و ثابتی دارند.

هش کردن داده‌های برای ایجاد امضای دیجیتال ضروری نیست، چرا که می‌توان از کلید خصوصی برای امضای اطلاعات استفاده کرد. اما در زمینه ارزهای دیجیتال، داده‌ها همیشه هش می‌شوند، زیرا سروکار داشتن با داده‌هایی با طول ثابت و مشخص در تسهیل فرآیند عملکرد بلاک چین بسیار موثر است.

 

امضا کردن

پس از هش کردن اطلاعات، فرستنده پیام باید آن را امضا کند. این نقطه، جایی است که رمزنگاری کلید عمومی وارد بازی می‌شود. انواع مختلفی از الگوریتم‌های امضای دیجیتال وجود دارد که هر یک مکانیزم خاص خود را دارد. اما در اصل، پیام هش‌شده، با کلید خصوصی امضا خواهد شد و دریافت‌کننده پیام می‌تواند اعتبار آن را با استفاده از کلید عمومی که توسط فرستنده ارائه شده است، بسنجد.

به بیانی دیگر، اگر در هنگام ایجاد امضا از کلید خصوصی استفاده نشود، دریافت‌کننده قادر نخواهد بود که از کلید عمومی مربوطه برای تایید صحت آن اطلاعات استفاده کند. هر دوی کلیدهای عمومی و خصوصی توسط فرستنده پیام ایجاد می‌شوند، اما تنها کلید عمومی با شخص دریافت‌کننده و یا حتی دیگران به اشتراک گذاشته می‌شود.

شایان ذکر است که امضاهای دیجیتال به طور مستقیم با محتوای هر پیام مرتبط هستند. بنابراین برخلاف امضاهای دستی، که صرف نظر از نوع پیام و محتوا باید یکسان باشند، هر پیامی که به صورت دیجیتالی امضا شده است، امضای دیجیتالی متفاوتی دارد.

صحت‌سنجی

بیایید با مثالی کل فرآیند صحت‌سنجی را از ابتدا تا انتها بررسی کنیم. تصور کنید که مریم پیامی برای محمد نوشته، آن را هش کرده و سپس مقدار هش را با کلید اختصاصی خود ترکیب کرد تا یک امضای دیجیتال تولید کند. این امضا همانند اثر انگشت دیجیتالی منحصر به فردی از آن پیام عمل خواهد کرد.

زمانی که محمد پیام را دریافت کند، می‌تواند اعتبار امضای دیجیتال را با استفاده از کلید عمومی مریم بررسی کند. بدین طریق محمد می‌تواند اطمینان حاصل کند که این امضا توسط مریم ایجاد شده است، چرا که کلید خصوصی‌ای که با این کلید عمومی منطبق باشد تنها در اختیار مریم قرار دارد.

بنابراین،مخفی و امن نگه داشتن کلید خصوصی برای هر کسی ضروری است. اگر شخصی دیگری به کلید خصوصی مریم دسترسی داشته باشد، می‌تواند به راحتی وانمود کند که مریم است و امضاهای دیجیتالی تولید کند که منجر به کلاه‌برداری و دسترسی به اطلاعات خصوصی او شود. در رابطه با ارزهای دیجیتال، این بدان معناست که هر کسی که به کلید خصوصی مریم دسترسی داشته باشد، می‌تواند بدون اجازه‌ی او از حسابش کوین برداشت کند.

تغییرناپذیری بلاک چین

در بلاک چین از هش برای نشان دادن وضعیت فعلی شبکه استفاده می‌شود، به این ترتیب که داده ورودی هر چه را که در بلاک چین اتفاق افتاده است نشان می‌دهد. در واقع هر تراکنشی که تا آن لحظه صورت گرفته است با داده‌های جدیدی که اضافه می‌شود، ترکیب می‌شود. این بدان معناست که هش خروجی مبتنی بر تمامی تراکنش‌های پیشینی است که بر روی بلاک چین اتفاق افتاد.

اولین هش برای اولین بلاک یا همان بلاک جنسیس، با توجه به تراکنش‌هایی که درون آن بلاک ثبت شده است محاسبه می‌شود. برای هر بلاک جدیدی که از این پس ایجاد می‌شود، علاوه بر تراکنش‌های بلاک مورد نظر، هش بلاک پیشین نیز به عنوان ورودی به تابع هش داده می‌شود و مقدار هش آن بلاک محاسبه می‌شود. بدین ترتیب زنجیره‌ای از بلاک‌ها ایجاد می‌شود.

هش بلاک جدید با اشاره به هش بلاک پیش از آن ایجاد می‌شود. این سیستم هشینگ، درواقع تضمینی است که به ما اثبات می‌کند هیچ‌گونه دستکاری در تراکنش‌ها ممکن نیست. چرا که اگر تنها بخش کوچکی از اطلاعات تراکنش تغییر کند، در نتیجه هش بلاکی که تراکنش درون آن ثبت شده است نیز تغییر خواهد کرد و به همین ترتیب هش بلاک‌های بعد از آن نیز تغییر می‌کند.


برای تغییر یک بلاک در بلاک چین باید هش تمام بلاک های قبلی را هم تغییر داد چون هر بلاک علاوه بر هش خود، دارای هش بلاک قبلی هم هست.

در نتیجه از هرگونه تقلب و دستکاری جلوگیری می‌شود، چراکه تنها کافی است هش‌ها با یکدیگر مقایسه شوند. این ویژگی جالب و هیجان‌انگیز بلاک چین است، چون تمام افراد حاضر در شبکه باید تنها بر روی یک هش به توافق برسند و تایید کنند که تراکنش‌های بلاک جدید درست هستند و در نهایت رضایت دهند که آن بلاک ایجاد شود. در صورت مشاهده عدم انطباق هش‌‌ها، به راحتی به تقلب انجام شده پی می‌برند و آن را رد می‌کنند. بدین ترتیب و به همین سادگی هشینگ، بلاک چین را تغییرناپذیر می‌کند، خصوصیتی که به نوعی بارزترین مشخصه این فناوری محسوب می‌شود.

ماینینگ

استخراج فرآیند یافتن و ایجاد یک بلاک جدید و افزودن آن به بلاک چین است. همان‌طور که می‌دانید عرضه بسیاری از ارزهای دیجیتال محدود به تعداد مشخصی است که این عدد برای بیت کوین 21 میلیون واحد است. اگر ماینرها بتوانند بسیار سریع و با کمترین توان محاسباتی بلاک‌های جدید را ماین کنند، در عرض مدت زمان کوتاهی همه کوین‌ها استخراج می‌شدند. علاوه بر این، در بلاک چین محدودیت زمانی برای ایجاد هر بلاک در نظر گرفته شده است. اگر بلاک‌ها در مدت زمانی کمتر از زمان درنظر گرفته‌شده استخراج شوند، مشکلات زیر به وجود می‌آید:

  • تصادم بیشتر: توابع هش بیشتری تولید خواهند شد و در نتیجه منجر به تصادم بیشتر می‌شود.
  • بلاک‌های یتیم بیشتر: اگر تعداد زیادی از ماینرها قادر به استخراج بلاک جدید شوند، در این صورت ممکن است همزمان با هم بلاک جدید به جواب برسند. اما همان‌طور که می‌دانید تنها یکی از این بلاک‌ها جزو زنجیره خواهد شد و بقیه آن‌ها رها خواهند شد که به آن‌ها بلاک یتیم می‌گویند.

بنابراین، به منظور محدود کردن تولید بلاک، یک سطح دشواری مشخصی برای محاسبه و استخراج بلاک جدید در نظر گرفته می‌شود. استخراج شبیه به یک بازی است. شما معما را حل می‌کنید و جایزه می‌گیرید. در نظر گرفتن سختی، حل معما را دشوارتر و زمان‌برتر می‌کند. به عنوان مثال سختی هدف بیت کوین، یک رشته 64 کاراکتری است که با چند صفر آغاز می‌شود. با افزایش سطح سختی استخراج، تعداد این صفرها نیز افزایش می‌یابد. سطح سختی پس از هر 2016 بلاک تغییر می‌کند.

زمانی که نرم‌افزارهای استخراج می‌خواهند یک بلاک جدید را به بلاک چین اضافه کنند، به شیوه زیر این کار را انجام می‌دهند. زمانی که بلاک جدید برای استخراج در شبکه قرار می‌گیرد، تمام محتویات بلاک هش می‌شوند. اگر مقدار هش کمتر از سختی هدف است، آن‌گاه آن را به بلاک چین اضافه می‌کنند و تمام افراد شبکه باید بلاک جدید را تایید کنند.

به دست آوردن یک بلاک جدید به همین سادگی نیست. اینجاست که نانس (nounce) وارد بازی می‌شود. نانس رشته‌ای تصادفی و دلخواه است که با هش بلاک ترکیب می‌شود. پس از آن، این رشته به‌هم‌پیوسته‌ی جدید هش می‌شود و با سطح سختی مقایسه می‌شود. اگر مقدار آن کمتر از سطح سختی هدف نباشد، نانس باید تغییر کند و این فرآیند شاید میلیون‌ها بار انجام شود تا در نهایت شرایط مورد نظر برآورده شود. زمانی که این اتفاق بیفتد، بلاک جدید به بلاک چین اضافه می‌شود.

نرخ هش چیست؟

نرخ هش در بلاک چین و عملگرهای ارز دیجیتال، به تعداد عملیات هش انجام شده در زمان معین یا سرعت عملکرد دستگاه ماینر اطلاق می‌شود. نرخ هش یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در استخراج ارز دیجیتال است و ماینرها برای انتخاب دستگاه استخراج آن را مد نظر قرار می‌دهند. در واقع نرخ هش، معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد یک دستگاه ماینر است.

نرخ هش، پاداش ماینرها و سختی شبکه، سه عامل کاملاً وابسته به یکدیگرند. هر چه سختی شبکه بیت کوین بالاتر برود، نرخ هش بیشتری نیز برای پیدا کردن و ماین کردن بلاک‌ها نیاز خواهد بود.

یکی از رایج‌ترین معیارهای اندازه‌گیری نرخ هش «هش بر ثانیه» است. این عدد نشان‌دهنده تعداد هش‌هایی که در یک ثانیه انجام می‌شود. با توجه به نوع نوع الگوریتم و سختی شبکه، نرخ هش است و باید توجه داشت که نمی‌توان نرخ هش الگوریتم‌های متفاوت را با یکدیگر مقایسه کرد.

برخی دیگر از معیارهای اندازه‌گیری نرخ هش که در واقع تنها عمل تبدیل واحد بر روی آن‌ها صورت گرفته عبارتند از:

  • 1 KH/s  یا هزار هش بر ثانیه
  • 1 MH/s یا یک میلیون هش بر ثانیه
  • 1 GH/s یا یک میلیارد هش بر ثانیه
  • 1 TH/s یا یک تریلیون هش بر ثانیه
  • 1 PH/s یا یک کوادریلیون هش بر ثانیه
  • 1 EH/s یا یک کوئینتیلیون هش بر ثانیه

ارقام بالا به ترتیب کیلوهش، مگاهش، گیگاهش، تراهش، پتاهش و اگزا هش نام‌گذاری می‌شوند.


صرافی

بایننس و تاثیر بر ارزهای دیجیتال

شاید ایالات‌متحده از بیرون سرزمینی به نظر آید که فرصت‌های اقتصادی زیادی را فراهم کرده باشد، اما زمانی که نوبت به راه‌اندازی صرافی‌های ارز دیجیتال یا پلتفرم‌های معاملاتی آلت کوین‌ها برسد،انطور هم که میگویند نیست

به نقل از کوین‌تلگراف، چشم انداز قانون ایالات متحده طی دهه گذشته در زمینه ارزهای دیجیتال به اندازه‌ای سختگیرانه به نظر می‌رسد که تعدادی از رئیس صرافی‌های ارز دیجیتال مطرح دنیا ترجیح داده‌اند که  خدمت‌رسانی به شهروندان آمریکایی را محدود کنند. از جمله نیز می‌توان به بنکور (Bancor) که یک شبکه نقدینگی غیرمتمرکز است گفت که اخیراً تصمیم گرفته دسترسی شهروندان آمریکایی به وب‌سایت این شرکت و قابلیت تبدیل توکن را بلاک کند.

ریشه تمام این مسائل به نبودن قانون‌گذاری شفاف در آمریکا، مخصوصا در زمینه قوانین مربوط به اوراق بهادار برمی‌گردد؛ ولی صرافی بایننس با وجود تمام این مسائل اخیراً اعلام کرده است که به‌ زودی معاملات خود را در ایالات متحده انجام خواهد کرد. حرکتی که با استقبال گرم بسیاری از اعضای جامعه جهانی ارز دیجیتال روبه‌رو شده است. ژائو، مدیرعامل بایننس، در مورد راه‌اندازی این شعبه گفت:

آمریکا همیشه بازار بسیار مهمی بوده است. بزرگ‌ترین بازار جهان برای هر کسب‌وکاری، مخصوصا در زمینه ارزهای دیجیتال و ما تصمیم داریم در این خصوص کاملامطابق قوانینجلو بریم.

سوالی که هم‌اکنون و با وارد شدن دیر هنگام بایننس به بازار آمریکا مطرح می‌شود این است که آیا بقیه شرکت‌های معتبر هم به دنبال بایننس به این بازار ورود میکنند یانه. کوین‌تلگراف برای پاسخگویی به این سؤال نظر دمیتری برنزون ( Dmitriy Berenzon)، یکی از شرکای تحقیقاتی زنیت ونچرز که یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه بلاک چین و ارزهای دیجیتال است را جویا شد. 

برنزون بر این باور است که ورود بایننس به بازار، راه را برای ورود خیلی از شرکت‌های دیگر هم باز خواهد کرد. بدلیل  اینکه بازار آمریکا حجم بزرگ‌ از بازار رادارد که یک صرافی ارز دیجیتال بتواند از ان بگذرد.

برنزون همچنین گفت که حدودا 30 درصد از حجم خریدوفروش بیت کوین دنیا در آمریکا انجام می‌شود. سوال اصلی این است که کدام‌ یک از صرافی‌ها از منابع لازم برای احراز شرایط قانون‌گذاری این کشور برخوردار هستند. او افزود:

اکثر صرافی‌ها و شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال به دلیل نداشتن شفافیت در قانون‌گذاری، این کشور را ترک کرده‌اند. درست است که قانون‌گذاران کار خود را برای محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان، با احتیاط پیش می‌برند اما در همین حال شالوده کار را هم با وضع قوانین و توقعات شفاف‌تر، محکم‌تر می‌کنند. من فکر می‌کنم که نکته مهم در زمینه قوانین مربوط به این دسته جدید از دارایی‌ها، زمان وقوع آن است و بهترین کار برای شرکت‌ها و صرافی‌ها این است که به همکاری خود با قانون‌گذاران ادامه دهند تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود.

لازم به ذکر است که بایننس تنها در 12 ایالت (ازجمله ایالت‌های فلوریدا، تگزاس و نیویورک) مجاز به فعالیت است و این‌طور به نظر می‌رسد که توسعه جغرافیایی فعالیت‌های این شرکت در آمریکا مدتی به طول بیانجامد؛ اما ظاهرا راه‌اندازی شعبه آمریکایی بایننس می‌تواند بقیه صرافی‌ها هم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال ایالات‌متحده تحریک کند.

آیا صرافی‌های دیگر هم خود را برای ورود به بازار آمریکا آماده می‌کنند؟

با وجود این‌که نظام قانون‌گذاری آمریکا در حال حاضر به  این دارایی‌های بیشتر به چشم یک کالا می‌نگرد تا یک ارز، اما بازار مالی این کشور آن‌قدر مهم است که نتوان آن را در طولانی‌مدتجدی نگیرد. 

کریستف دو کورسن (Christophe de Courson)، مدیرعامل شرکت الیمپ کپیتال که یک صندوق مدیریت دارایی مخصوص بلاک چین و ارزهای دیجیتال است در این رابطه اذعان داشت:

هرچند قبلا بسیاری از صرافی‌ها با قانون‌گذاران آمریکایی به مشکل خورده و این کشور را ترک کرده‌اند یا این‌که مجبور به حذف برخی ارزها از لیست خود شده‌اند، اما در پایان همه متوجه بزرگی آمریکا و آن‌چه برای رونمایی در اختیار دارد شدند و به همین دلیل به هر طریقی به دنبال ورود قانون‌مندانه به این بازار خواهند بود. 

چانگ‌پنگ ژائو هم قبلا تمایلی به درگیر کردن شرکت خودش با قانون‌گذاران آمریکایی نداشت. پس اگر ژائو توانسته است فکرش را در این رابطه عوض کند، می توان انتظار داشت که بسیاری از مدیران دیگر شرکت‌ها هم به تغییر نظر داشته باشند.

دنیل پی سایمون، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت ارتباطاتی وستد نیز در این‌ باره گفت:

شاید ارزهای دیجیتال یک پدیده جهانی باشند اما هیچ کشوری نمی‌تواند از نظر میزان نقدینگی و تقاضا با بازار آمریکا رقابت کند. مطمئنا بسیاری از سرمایه‌گذاران خواهان ورود به این فضا هستند اما صنعت ارزهای دیجیتال فعلا تا رسیدن به‌ منطق ای که مردم برای ورود به آن احساس راحتی کنند، راه زیادی در پیش دارد.

مارک بارگاوا (Marc Bhargava)، رئیس شرکت تاگومی خاطر نشان کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، محصولات دارای شاخص در بورس، سرمایه‌داران ریسک‌پذیر و شرکت‌های خانوادگی به هیچ‌ وجه نمی‌توانند از بازار آمریکا بگذرد. مخصوصاً اگر هدف آن‌ها این باشد که به‌عنوان یکی از فعالان جهانی حیطه کاری خود به حساب آیند. تاگومی یکی از کارگزاران شناخته‌شده دارایی‌های دیجیتال است و با 9 صرافی مختلف و چندین بازار (میز) فرابورس در آمریکا و خارج از آن به‌ صورت یکپارچه همکاری می‌کند. بارگاوا در ادامه سخنانش افزود:

نظر من این است بهترین کار این باشد که از همان ابتدا راهکار مشخصی را برای قانون‌گذاری تعیین کرد و سپس برای هزینه‌های هنگفت لازم برای استخدام بهترین کارکنان برای کار روی تقاضانامه‌ها و پرونده‌ها برنامه‌ریزی کرد. یکی از کارهایی که آمریکا را از نظر قانون‌گذاری انعطاف‌پذیر جلوه خواهد داد، افزایش یکنواخت‌سازی قوانین و قانون‌گذاری‌ها در ایالت‌های مختلف آن است.

دیگر صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی هم برای برگشت به بازار آمریکا باید از روش بایننس پیروی کنند. یعنی ثبت‌نام برای یک کسب‌وکار خدمات پولی در شبکه اقدام علیه جرائم سایبری آمریکا (FinCEN) و تبعیت کامل از تمام قوانین ایالتی که در آن به فعالیت خواهند پرداخت. 

چالش اصلی و آینده گردانندگان صرافی‌ها این خواهد بود که چگونه باید بین ارزهای دیجیتال و توکن هایی که تحت قوانین فعلی، اوراق بهادار محسوب می‌شوند و آن‌هایی که نمی‌شوند، تمایز قائل شد. کن ویت و مارک استینز، دو وکیل از دفتر وکالت کوتاک راک (Kutak Rock) در همین رابطه به کوین‌تلگراف گفتند:

تا وقتی که یک صرافی در سازمان تنظیم مقررات صنایع مالی (FINRA) و کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات (SEC) آمریکا ثبت نشده باشد، حق انجام معاملات اوراق بهادار را ندارد. با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته و به خاطر انفعال کنگره و SEC، قوانین آمریکا در این مورد هنوز هم بر اساس پرونده دادگاه عالی در سال 1946 (SEC v. W. J. Howey Co) تنظیم‌ شده است.

آیا دورنمای قانون‌گذاری در آمریکا برای ارزهای دیجیتال بهتر از گذشته است؟

یکی دیگر از موارد مهمی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری کرد این است که آیا دولت آمریکا هیچ تغییر عمده‌ای در چهارچوب‌های قانونی مربوط به ارزهای دیجیتال خود اعمال کرده است یا خیر. ممکن است که موضع نهادهای قانون‌گذار آمریکا از نظر یک فرد عادی هیچ تغییری نکرده باشد اما یکی از جنبه‌هایی که به‌ طور قطع در طی زمان تغییریافته است این است که بالاخره صرافی‌ها متوجه می‌شوند که چه ارزهای دیجیتالی را، تحت چه شرایط خاصی، می‌توانند مبادله کنند.     

کوین‌تلگراف برای فهم هر چه‌ بهتر این وضعیت با دیکسون گاردنر (Dixon Gardner)، یکی از وکلای دفتر وکالت Madison Law APC به گفتگو پرداخت. او یادآوری کرد که SEC از عرضه‌کنندگان خصوصی ارزهای دیجیتال می‌خواهد که عرضه خود را به‌ عنوان یک اوراق بهادار ثبت کنند، مگر آن‌که عرضه‌کننده قبول کند که دارایی‌های خود را به قیمتی پایین‌تر از قیمت زمان عرضه آن بازخرید کند تا خریدار نتواند به هیچ شکل از سود حاصل از خرید خود باخبر شود.

او افزود:

برای نمونه می‌توانید به تعهدنامه عدم شکایت کمیسیون به شرکت تورن کی جت (Turnkey Jet) در تاریخ سوم آوریل 2019 توجه کنید. این تصمیم به عرضه‌کننده خصوصی این اجازه را می‌دهد که ارز دیجیتال خود را به‌ جای یک کالا یا اوراق بهادار، به‌ صورت ارزی تعریف کند که درست مانند پول دارای یک ارزش ثابت است. این روش می‌تواند با تقاضاهای ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین،ایاس، لایت کوین، اتریوم و بسیاری دیگر سازگار باشد.

تأییدیه گروه برای کمپانی Bluestack and Props تحت قوانین ای پلاس (+A) و همچنین دستورالعمل FinCEN برای قانون‌گذاری‌های حوزه ارزهای دیجیتال هم توانسته است یک رویه قضایی نمونه را برای تأمین سرمایه پروژه‌های بهامُهر محور و پروژه‌هایی که در آمریکا فعالیت خواهند داشت، ایجاد کند. دولت آمریکا به‌ هر حال باید در آینده و پیش از این‌که تمام 50 ایالت آمریکا به صورت جداگانه دست به وضع قانون‌هایی بزنند، اکوسیستم مساعدی را در سطح فدرال به وجود آورد تا بتواند راهنمایی‌های جامع و مشخصی را در این زمینه تولید کند.

ویت در ادامه گفتگو اشاره کرد:

قانون طبقه‌بندی توکن‌ها که توسط مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است، می‌تواند شروع خوبی باشد. اما حالا و با وجود درگیر شدن مجلس با مسئله استیضاح، این قانون هم به این زودی‌ها به مرحله اجرا نخواهد رسید.

نگاهی به آینده

درست است که دولت ایالات متحده و دیگر نهادهای رسمی در حال حرکت به سمت اعمال قوانین و قانون‌گذاری‌های لازم برای اداره و مدیریت صنعت ارزهای دیجیتال هستند، اما نباید فراموش کرد که سرعت دستیابی به بسیاری از تغییرات لازم و مقتضی در این زمینه، بسیار آهسته بوده است. 

میتش شاه (Mitesh shah)، مدیرعامل کمپانی اومنیا مارکتز (Omnia Markets) در همین زمینه اظهار داشت:

علی‌رغم وجود بسیاری از نشانه‌های اولیه برای قصد آن‌ها برای  کار انداختن این صنعت، مقامات این کشور هنوز هیچ قانون بی‌رحمانه‌ای، مثل ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال وضع نکرده‌اند. میتش باور دارد که این روش متفکرانه و آهسته کمیسیون SEC، تا حد زیادی به نفع این صنعت تمام‌شده است. هرچند که ممکن است بسیاری از اعضای جامعه ارزهای دیجیتال با نظر او موافق نباشند.

علاوه بر همه این‌ها هنوز بسیاری از مردم باور دارند که قوانین و مقررات کمیسیون به همراه افزایش دستورالعمل‌های حمایتی آن، در آینده باعث رشد مداوم این صنعت نوپا خواهد شد و آن را به ابزاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌پذیران تبدیل خواهد کرد.


قیمت بیت کوین

پناهگاه امن برای مردم

بر کسی پوشیده نیست که محبوبیت بیت کوین در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت است. دلیل اینکه چرا ارزهای دیجیتال در بعضی مناطق جهان بیشتر مورد پذیرش قرار می‌گیرند و در بعضی کمتر، منطقه به منطقه متفاوت است. اما در این نوشته مطالبی را خواهید خواند که نشان می‌دهد چرا بیت کوین یک پناهگاه امن برای بریتانیایی‌هاست.

به گزارش بیت‌کوینیست، این واقعیت که حزب محافظه‌کار انگلیس به رهبری بوریس جانسون توانست با قاطعیت در انتخابات پیروز شود، بسیاری از نگرانی‌ها در مورد «برگزیت» (Brexit) را از بین برد. حالا نخست وزیر به طور کامل بر مجلس این کشور کنترل دارد و مجلس نمی‌تواند مانع عجله‌ی او برای کامل کردن پروسه برگزیت باشد. برگزیت به فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته می‌شود.

با این حال واکنش مثبت بازار به این اخبار زیاد دوام نیاورد. چون جانسون به طور غیرمنتظره‌ای تمدید مهلت تکمیل فرآیند برگزیت را تا بعد از دسامبر 2020 (آذر 1399) غیرقانونی اعلام کرد. دسامبر 2020 آخرین مهلتی است که انگلیس و اتحادیه اروپا باید یه یک توافق برای معاملات تجاری خود برسند. با توجه به اینکه انگلیس تا پایان ماه جاری میلادی (11 بهمن) از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، به این ترتیب طرفین 11 ماه وقت دارند که به یک توافق تجاری برسند.

رهبران اروپایی و مخالفان دولت انگلیس معتقدند مهلت 11 ماهه برای رسیدن به چنین توافق پیچیده‌ای بسیار کم است و توصیه می‌کنند بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حداقل 2 سال زمان برای رسیدن به توافق تجاری پیش‌بینی شود. فعالین بازار از این می‌ترسند که تصمیم جانسون برای عدم تمدید زمان مذاکرات در نهایت منجر به خروج بدون توافقِ انگلیس از اتحادیه اروپا شود که بدترین اتفاق برای اقتصاد انگلیس است. بریتانیایی‌ها یازده ماه طولانی را در سردرگمی خواهند بود و در چنین شرایطی، بیت کوین می‌تواند امن‌ترین پناهگاه برای حفظ سرمایه آن‌ها باشد.

اگر جانسون تصمیم خود را تغییر ندهد و یا رهبران اروپایی برای خروج بریتانیا با این کشور به سازش نرسند، خطر خروج بدون توافق بسیار بالا خواهد بود. با این حال، اورسلا فن در لاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا متعقد است در چنین زمان کوتاهی نمی‌توان به توافق تجاری رسید:

اساساً مذاکره درباره همه مواردی که من آن‌ها را در نظر دارم [در چنین زمان کوتاهی] غیرممکن است.

اما به نظر نمی‌رسد بوریس جانسون به فکر تغییر نظر خود باشد، مخصوصاً به این دلیل که در مجلس قبلی به خاطر عمل نکردن به وعده خود درباره خروج از اتحادیه اروپا، تحقیر شد.

 


بوریس جانسون در پارلمان انگلیس

هفته گذشته مارک کارنی (Mark Carney)، رئیس بانک مرکزی انگلیس با اشاره به این موضوع که اگر رشد اقتصادی به روند کند خود ادامه دهد، بانک مرکزی آماده است نرخ بهره را کاهش دهد، سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد. آخرین بار که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را کاهش داد مربوط به سال 2016 است. این اتفاق ممکن است باعث صعودی شدن قیمت بیت کوین شود.

در دو جلسه آخر که سال گذشته برگزار شد، دو نفر از اعضای 9 نفره کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس (MPC)، با استناد به وضعیت نامناسب بازار کار و عدم اطمینان در مورد برگزیت، به طور غیرمنتظره‌ای از کاهش نرخ بهره از 0.75% به 0.50% حمایت کردند.

اظهارات کارنی ثابت می‌کند بیشتر سیاست‌گذاران، احتمالاً اکثریت قاطع آن‌ها، قصد ندارند نرخ بهره را کاهش دهند. اما پس از کارنی، سیلوانا تنریرو (Silvana Tenreyro) و گرتیان ولیگه (Gertjan Vlieghe) که از اعضای کمیته سیاست پولی هستند، آمادگی خود را برای حمایت از سیاست کاهش نرخ بهره در صورت ادامه‌دار بودن کاهش رشد اقتصادی، اعلام کرده‌اند. تنریرو طی مصاحبه‌ای در یک رویداد گفت:

اگر عدم اطمینان از توافق تجاری بین انگلیس و اتحادیه اروپا و یا تزلزل در رشد جهانی اقتصاد ادامه‌دار باشد، من نیز به سمت رای دادن به کاهش نرخ بهره بانکی در کوتاه‌مدت متمایل خواهم شد.

در حالی که تنریرو تایید کرد که ممکن است به کاهش نرخ بهره رای دهد، ولیگه می‌گوید برای اجرای هر چه سریع‌ترِ سیاست‌های تسهیلی در ماه جاری میلادی آماده است. او در مورد جلسه بعدی بانک مرکزی که در 22 ژانویه (2 بهمن) برگزار خواهد شد گفت:

من واقعاً نیاز دارم که یک پیشرفت چشمگیر و فوری در داده‌های مربوط به شاخص‌های اقتصادی انگلیس ببینم تا [برای رای دادن به کاهش نرخ بهره بانکی] زمان بیشتری را منتظر بمانم.

با این حال، طبق آماری که مرکز ملی آمار انگلیس در 13 ژانویه (23 دی) منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه نوامبر (آبان)، 0.3 درصد کاهش داشته است و تحلیل‌گران معتقدند که این وضعیت به این زودی بهبود نخواهد یافت.

بنابراین این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی انگلیس زودتر از موعد سیاست‌های تسهیلی را اجرا کند. کاهش نرخ بهره باعث ارزان‌تر شدن قیمت پوند، ارز ملی این کشور، خواهد شد و این بهترین دلیل است که بریتانیایی‌ها به خرید بیت کوین روی بیاورند.


صرافی ارز دیجیتال

صرافی‌های ارز دیجیتال مهمترین بخش از این بازار بزرگ هستند. در این مقاله کوتاه سعی شده است تا بدون جزئیات اضافی و به طور خلاصه نحوه کار و فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال برای شما شرح داده شود.

صرافی‌های ارز دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 

صرافی‌های ارز دیجیتال مکانی مجازی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند.

نرخ و قیمت صرافی توسط همین عرضه و تقاضا در صرافی‌ها به دست می‌آید. بدیهی‌ست هر چقدر تقاضای خرید یک ارز بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. البته عوامل مصنوعی دیگری هم می‌تواند در قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند از نظر امکانات و عملکرد با یکدیگر متفاوت باشند. در اکثر موارد، صرافی‌های ارز دیجیتال واسطه‌ای برای خریداران و فروشندگان هستند. عملکرد آن‌ها به این گونه است که صرافی وظیفه بهم‌رسانی سفارشات خرید و فروش بین کاربران را انجام می‌دهد و از هر معامله انجام شده کمیسیون دریافت می‌کند. این نوع صرافی‌ها برای ارزهای پشتیبانی شده در سایتشان، کیف پول قرار می‌دهند تا کاربر بتواند ارزهای دیجیتال مختلف را به صرافی وارد یا آن را برای معاملات بعدی ذخیره کند.

نوع دیگر صرافی ارز دیجیتال وجود دارد که کاربران با مالکان سایت خرید و فروش می‌کنند. این صرافی‌ها اغلب محلی هستند و به کاربران کشور یا منطقه خاصی سرویس می‌دهند.

جفت های معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

 

جفت های معاملاتی ارز دیجیتال به شما این امکان را می دهد تا از تغییرات قیمت ارزها سود ببرید.

ساختاری یک جفت ارز بدین شرح است:

ارز دیجیتال دوم / ارز دیجیتال اول

به خاطر داشته باشید که نوع ارزها و جایگاه‌های یک جفت ارز همیشه اهمیت دارد. به عنوان مثال، اگر پیشبینی می‌کنید که قیمت بیت کوین در قبال دلار افزایش خواهد یافت، شما باید جفت BTC / USD را خریداری کنید به این صورت که بیت کوین در سمت چپ و دلار در سمت راست باشد و اگر قصد فروش بیت کوین را داشته باشید برعکس این قضیه باید باشد.

برخی از صرافی‌های محبوب ارز دیجیتال، جفت ارزهای معاملاتی با پول‌های رایج را ارائه نمی دهند و فقط به معاملات ارزهای دیجیتال با یکدیگر بسنده می‌کنند. بیشترین جفت ارزهای معاملاتی در صرافی های ارز دیجیتال BTC / LTC یا LTC / BTC و ETH / BTC یا BTC / ETH هستند.

چرا قیمت‌ها در صرافی‌های ارز دیجیتال کمی بایکدیگر متفاوت است؟

 

به دلیل اینکه صرافی‌های ارز دیجیتال به طور جداگانه فعالیت دارند، نسبت به عرضه و تقاضا و خرید و فروش‌های انجام شده در هر صرافی قیمت متفاوت است و قیمت‌های جهانی از برایند قیمت‌های مختلف در صرافی‌ها به دست می‌آیند. البته تفاوت قیمت در صرافی‌ها بسیار ناچیز است زیرا در صورت وجود یک اختلاف قیمت بالا، معامله گران زیادی برای کسب سود به آن صرافی حجوم خواهند برد و دوباره قیمت متعادل می‌شود.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، در هر صرافی، قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال نسبت به حجم معاملات و عرضه و تقاضا محاسبه می‌گردد. این بدان معنی است که هر چه یک صرافی بزرگتر باشد، قیمت مناسب و واقعی تری نسبت به قیمت جهانی به دست می‌آید.

برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مشابه با آن قیمت ثابت معنایی ندارد و در هر لحظه می‌تواند تغییر کند.

آیا می‌توانم از تفاوت قیمت‌ در صرافی‌های مختلف سود ببرم؟

 

همانطور که گفتیم تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌ ارز دیجیتال بسیار ناچیز است. بنابراین برای کسب یک سود بسیار کوچک نیاز به صرف سرمایه بسیار بالا دارید که یک لحظه تغییر قیمت می‌تواند شما را با ضرر زیادی مواجه سازد.

قیمت بیت کوین در صرافی‌های مختلف بیش از 1 الی 2 درصد اختلاف ندارد. البته برخی اوقات به دلیل مشکلات فنی، تفاوت قیمت در یک صرافی به حد زیادی بالا می‌رود که در این صورت مدیران صرافی آن را به حالت تعلیق در می‌آورند و امکان برداشت را سلب می‌کنند.

همچنین باید کمسیون و کارمزدهای معاملات یک صرافی‌ هم در نظر گرفته شود که این خود یک ریسک بزرگ برای این کار است.

به طور کلی در بحث کسب سود از اختلاف قیمت در صرافی های مختلف نیاز به شرایط بسیار حساسی است که اغلب اوقات فراهم نمی‌گردند.

می‌خواهم معاملات ارزهای دیجیتال را آغاز کنم, از کجا شروع کنم؟

 

پیش از هر چیز شما باید مقداری ارز دیجیتال بخرید که معمولا بیت کوین یا اتریوم خریداری می‌شود. با توجه به تحریم‌ها و مشکلات خرید با حساب‌های مسترکارت و ویزا، کاربران ساکن ایران می‌توانند در سایت جهانی localbitcoins.com از فروشندگان ایرانی با ریال بیت کوین بخرند. همچنین از برخی از سایت‌های داخلی مثل پارسیان ارز هم می توانید با ریال بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر را خریداری کنید. 

 

سفارش استاپ لیمیت (StopLimit Order) چیست؟

 

این امکان در سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال مخصوص تریدرهای حرفه ای است. با این ویژگی می توانید مشخص کنید که وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به مقدار x رسید، سفارش خریدی یا فروشی با مقدار y به صورت اتوماتیک برای شما ثبت کند.

سفارش خرید استاپ لیمیت

مثلا فرض می‌کنیم که شما یک تحلیل گر هستید و پیشبینی می کنید اگر قیمت یک ارز از خط مقاومت 20 دلار عبور کند، قیمتش تا 60 دلار صعود خواهد کرد. پس شما می توانید سفارش خرید استاپ لیمیتی با این ویژگی ایجاد کنید تا از ترید جا نمانید.

STOP: 21

LIMIT: 22

طبق این معامله اگر قیمت دارایی مورد نظر به 21 دلار یا بالاتر برسد، سفارش خریدی با قیمت 22 دلار برای شما ثبت خواهد شد.

سفارش فروش استاپ لیمیت

برای فروش هم به همین گونه تعیین می‌کنید که در صورت رسیدن قیمت یک دارایی به مقداری X، سفارش فروشی با مقدار Y ثبت شود. این کار می‌تواند در بازارهای نزولی از ضرر بیشتر شما جلوگیری کند و در بازارهای صعودی به شما کمک می‌کند که در موقع مناسب اقدام به فروش و کسب سود کنید.

به عنوان مثال شما یک ارز دیجیتال خریده اید و پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن تا 100 دلار رشد می‌کند و پس از آن بازار نزولی می‌شود بنابراین می‌توانید اینگونه سفارش استاپ لیمیتی ثبت کنید :

STOP: 97

LIMIT:98

طبق این معامله اگر قیمت دارایی مورد نظر به 97 دلار یا بالاتر برسد، سفارش فروشی با قیمت 98 دلار برای شما ثبت خواهد شد.